Floransa mali polisi Turkish Airlines EuroLeague ekibi AS Monaco‘nun sahibi Alexey Fedorichev’in bazı mülklerine el koymak üzere bir operasyon düzenledi.
Operasyon, Kiev Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın Floransa’daki İtalyan makamlarından bazı mülklere el konulması için uluslararası yardım talep etmesinin ardından gerçekleştirildi.
Il Corriere della Sera’nın haberine göre yetkililer yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki şirket hisselerine ve tarihi Torre del Gallo Kalesi de dahil olmak üzere yaklaşık 38 milyon dolar değerindeki dört gayrimenkule el koydu.
Fedorychev, yolsuzluk, dolandırıcılık ve 60 milyon doları aşan kara para aklama da dahil olmak üzere bir dizi olası suçtan dolayı soruşturma geçiriyor. Savcılar, Fedorychev’in yasadışı fonların bir kısmını Floransa’daki bir vakıf fonu aracılığıyla yeniden yatırım yapmak için kullandığını iddia ediyor.
Aralık 2022’de Ukraynalı yetkililer Ukrayna’nın Odessa limanında yaptığı arama sonucunda Fedorychev’in ortak olduğu TransInvestService adlı bir şirketten yüz binlerce ton tahıla el koymuştu.
Macaristan ve Rusya vatandaşlığına sahip olan 68 yaşındaki Fedorychev, 2022 yılında Ukrayna hükümeti tarafından 10 yıllık bir süre için ticari kısıtlamalar, varlıkların dondurulması ve çeşitli askıya almaları içeren yaptırımlara tabi tutulmuştu. (Eurohoops)
iyi düşün furkan